链分析: “Phoiniko”金字塔收集了超过 $1.5 十亿比特币” – 比特媒体

据分析公司 Chainaanalysis 称, 最近倒塌的菲尼科金字塔, 主要在俄罗斯和乌克兰工作, 收集超过 $1.5 十亿比特币.

菲尼科曾合作过 1 在 PancakeSwap 上列出 CryptoTanks 代币 2018 经过 28 七月 2021 年度. 和其他金字塔一样, 投资者被吸引 大利润. 金字塔创始人基里尔·多罗宁被捕时, 执法机构报告, 该计划造成的损失达 13 百万卢布. 最近将损失估计提高到 250 百万卢布. 然而, Chainaanalysis 数据是否正确, 那么“Feniko”组织者收取的金额超过 100 十亿卢布.

由此，俄罗斯金融金字塔成为最大的加密货币诈骗计划之一——就筹集的资金量而言，Finico仅次于OneCoin金字塔, 吸引了 $4.4 十亿. 去年年底，Finiko引起了监管机构的关注, 今年2月俄罗斯央行发出警告, в котором заявил о наличии «признаков пирамиды» у компании.

Chainaanalysis 分析师指出, что хотя общие объемы криптовалютных платежей в Западной Европе выше, пользователи из Восточной Европы чаще и больше вкладывают в различные мошеннические схемы. При этом именно «Финико» собрала более половины таких платежей в Восточной Европе.

比制造商最初的说明, что Украина является лидером по посещениям криптовалютных мошеннических сайтов – из Украины зафиксировано в два раза больше визитов на такие сайты, чем из США.

记起, что в начале августа в России пирамидой назвали и сам биткоин. Первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов заявил, что биткоин – это «техническая пирамида» и «минное поле».