链分析: 和 2019 抵达中国 $2.2 十亿美元的“肮脏”加密货币 – 比特媒体

根据链分析, 从四月开始 2019 年至六月 2021 到中国加密货币地址的年数, 与非法活动有关, 多于 $2.2 十亿美元的加密资产.

根据分析公司 Chainaanalysis 的报告, 中国仍领先 加密货币用户数量, 不如美国. 指定期限内寄往中国地址, 与加密货币欺诈和暗网市场操作相关, 加密货币的价值超过 $2.2 十亿. Chainaanalysis 分析师指出, 中国是加密货币生态系统的重要组成部分, 因此，它造成了大量的犯罪, 与数字资产相关.

分析人士特别提到中国制造商非法贩运芬太尼, 其中许多人将其出售为加密货币. 八月 2019 外国资产管制办公室 (美国海外资产控制办公室) 对郑福景实施制裁 (Fujing Zheng), 领导郑氏贩毒组织向美国运送芬太尼. 郑利用比特币洗钱, 通过犯罪手段取得的. Chainaanalysis 分析师发现, 他的比特币地址收到的信息 $23 000 以比特币计.

然而，过去两年，中国地址的交易量, 被发现使用“肮脏”加密货币, 急剧下降. 这主要是由于大型加密货币金字塔的关闭, 例如PlusToken, 瞄准亚洲用户. PlusToken 金字塔造成的总损失估计约为 $7.6 十亿. 报告中指出, 大多数涉及加密货币的洗钱活动都是通过场外交易平台发生的 (场外交易).

此类平台在中国的活动受到严格打压. 六月，中国当局逮捕了多名 1 100 涉嫌利用数字资产洗钱. 这些逮捕可能与该国禁止加密货币活动有关, 然而，分析人士想知道, 这些措施是否有助于减少非法资金涌入中国加密货币组织和OTC.

除了, 分析师指出, 在中国禁止采矿之后, 该国在加密货币市场的主导地位持续削弱. 然而，根据剑桥替代金融中心的说法 (CCAF), 甚至在禁令实施之前，中国矿工在比特币总算力中所占的份额就在稳步下降。, 中国当局介绍.