科因公司: “加密货币可以更好地防止洗钱, 与传统金融相比” – 比特媒体

Coinfirm的开发负责人充满信心, AML和KYC的发展使得使用加密货币进行非法交易变得困难，这吸引了新的投资者进入该行业.

分析公司 Coinfirm Durgam Mushtakha 的业务开发经理 (杜尔格姆·穆什塔哈) 指出, 里面有什么 与法定货币不同，使用反洗钱工具更容易追踪加密资产交易 (反洗钱). 

他补充道, 引入“了解你的客户”程序 (了解您的客户) 识别主要加密货币交易所的用户导致建立了可靠的金融系统, 受到更多保护，免受洗钱和其他非法活动的影响, 比法定货币. 穆什塔卡相信, 这些规则增强了该行业的形象.

“我懂了, 下一个牛市趋势将是一个转折点. 投资者将集体涌入加密货币, 随着恐惧消散, 该行业正在呈指数级增长”, -他说.

穆什塔卡指出, 加密货币领域有什么, 包括去中心化金融 (去中心化金融), 引入风险情景指标, 专为传统金融体系而设计.

“我们与传统金融有何不同？, 这就是我们在网络上的分析过程. 传统金融中没有区块链, 所以他们遗漏了一大块拼图, 因为区块链领域并不是孤立的”, -他说.

按照他的说法, DeFi 领域的 AML 变得更加复杂. 穆什塔卡强调, 年复一年的报告证实洗钱活动有所减少, 使用非法地址的交易量仅 0.15% 从指标来看 2021 年度.

他补充道, 美元仍然是洗钱活动中最常用和首选的货币, 与加密货币不同.

“现在我们可以说, 您的钱包是否直接参与了非法活动或从其他地址继承了风险, 不义之财. 他们, 谁参与了非法活动, 远离加密资产并坚持使用久经考验的美元是明智之举。”, ——Coinfirm 的高层经理说道.

近日，纽约州金融服务部 (纽约州金融服务局) 在对加密行业的首次调查中，指控 Robinhood Crypto 违反反洗钱和用户保护规则.