两名荷兰交易员因使用比特币洗钱而被定罪

Суд Роттердама приговорил двух жителей города Хилверсюм к 2 和 2.5 因使用比特币洗钱罪被判入狱数年.

В ходе расследования у подозреваемых было изъято 2 532 BTC, 按当前汇率计算，超过 28 百万欧元. 他们还有 被找到 250 千欧元现金. 据执法机构称, 犯罪夫妇被洗钱 16 万欧元以内 2.5 年.

为了进行交易，交易者从个人和公司购买了价值数百万欧元的比特币, 这使得这对夫妇的客户保持匿名. 然而，他们没有向税务部门报告交易情况，也没有经过适当的登记就开展业务. 为了购买比特币，会议经常安排在公共场所. 进行交易时，交易者没有要求客户提供身份证明文件.

“嫌疑人, 丈夫和妻子, 通过在互联网网站和暗网市场上做广告吸引客户. 大多数比特币, 从夫妻俩身上没收的, 在暗网网站上使用”, - 写给荷兰检察官.

除了查获的比特币和现金, суд присудил обвиняемым штрафы по 45 тысяч евро.

9月底，法院承认了RG Coins加密货币交易所的所有者Rossen Iossifov。 (罗森·约西福夫) 犯有欺诈罪, 通过您的网站洗钱, 以及协助网络犯罪分子.