欧洲议会呼吁 EBA 创建“不可靠”加密货币公司登记册 – 比特媒体

欧盟议员提议创建一份加密货币公司名单，作为识别加密货币所有者的规则的一部分, 可能面临洗钱和恐怖主义融资的风险.

欧洲议会成员发布了包含新规则的文件, согласно которым Европейское банковское управление (EBA) должно будет создать реестр криптовалютных компаний, подверженных риску отмывания денег, финансирования терроризма и другой преступной деятельности.

«Депутаты Европарламента хотят, 到 [EBA] создал публичный реестр предприятий и услуг, 与加密资产相关, которые могут иметь высокий риск отмывания денег, финансирования терроризма и другой преступной деятельности, включая список поставщиков, не соответствующих требованиям», - 文件说.

Правила являются частью последнего голосования ЕС о том, что криптовалютные биржи обязаны собирать и предоставлять информацию о пользователях собственных кошельков, торгующих на платформе, согласно требованию «Знай своего клиента» (了解您的客户).

«Прежде чем сделать криптоактивы доступными для бенефициаров, поставщики должны убедиться, что источник актива не подпадает под ограничительные меры и что нет рисков отмывания денег или финансирования терроризма», – объясняют депутаты.

Консультант по валютно-экономическим вопросам Комитета ЕС Эрнест Уртасун (Ernest Urtasun) 断言, что это изменение закроет лазейку, которую преступники используют для осуществления незаконной деятельности.

«Незаконные потоки криптоактивов перемещаются по Европе и миру практически незамеченными. Как показывают недавние инциденты с отмыванием денег от “Панамских документов” до “Документов Пандоры”, преступники процветают там, где правила допускают секретность и анонимность. Предложение о регулировании ЕС закроет эту лазейку», – заявил Уртасун.

По словам генерального директора Coinbase Брайана Армстронга (布赖恩·阿姆斯特朗), новые изменения отменяют существующие стандарты конфиденциальности ЕС, создавая основу для массовой слежки. 他认为, что это сводит на нет всю работу ЕС, направленную на то, чтобы стать мировым лидером в области законодательства и политики конфиденциальности.

«Законопроект парламента рассматривает криптовалюту и каждого человека, который владеет криптовалютой, иначе, чем владельца фиата», ——阿姆斯特朗说.

Евросоюз все больше ужесточает правила регулирования криптовалют. На прошлой неделе Комитеты Европарламента выступили за запрет анонимности криптовалютных транзакций. В апреле парламент Евросоюза должен проголосовать за новые жесткие правила отслеживания и идентификации операций по передаче криптоактивов.