印度执法机构冻结了 WazirX 加密货币交易所的资产 – 比特媒体

印度执法机构宣布封锁 WazirX 交易所资产 $8.14 因拒绝配合调查协助和教唆欺诈和洗钱而被罚款.

印度执法局(急诊科) 澄清了, 阻止的原因是什么 WazirX 交易所董事会以 Nishal Shetty 的名义拒绝了资金 (尼沙尔·谢蒂) 和萨米拉·迈特雷 (萨米尔·迈哈特) оказать правоохранительным органам содействие в расследовании.

ED searches the Director of WazirX Crypto-Currency Exchange & freezes its Bank assets worth Rs 64.67 Crore for assisting accused Instant Loan APP Companies in laundering of fraud money via purchase & transfer of virtual crypto assets.

— ED (@dir_ed) 八月 5, 2022

Сотрудники управления провели осмотр офисных помещений, 由 Zamai Labs Private 的董事之一拥有, WazirX 交易所的管理公司. 官员设立, 该交易所可与云软件配合使用, сотрудники исполняют свои обязанности удаленно из дома, зарегистрированный офис представляет собой коворкинг с двумя стульями, а криптотранзакции контролируются сотрудниками Binance. WazirX工作人员未核实客户资金来源, 执法人员保证, 并且在某些情况下，故意不在公司的经营财务报告中记录加密货币交易的结果.

记起, 执法局正在调查
同时针对 WazirX 的两起案件, 涉及违反外汇管理法的行为 (联邦应急管理局), 以及对欺诈活动的积极协助，大约 16 金融科技公司.