研究: 毒贩越来越多地使用加密货币 ATM 机洗钱 – 比特媒体

根据美国缉毒局战略情报部门的一份新报告。, 毒贩越来越多地使用加密货币和加密 ATM 机进行洗钱.

部门分析师注, 由于冠状病毒大流行，数量 跨境运输大幅减少, 包括美国和墨西哥之间. 这导致毒贩在美国积累了大量现金。

加密货币 ATM 机已成为跨境向国际药品供应商汇款而无需物理运输的方式之一。. 虽然没有提供统计数据, 报告强调, “利用虚拟货币和加密ATM机洗钱”的案件变得更加频繁.

“毒贩和个人, 洗钱者, 在他们的活动中越来越多地使用虚拟货币, 作为, 这些货币的使用如何变得更加广泛. 有案例, 当批发交货用虚拟货币而不是现金支付时, 并且这些资金被用于整个洗钱周期”, – 研究中指出.

尽管加密货币 ATM 必须遵守相同的反洗钱要求, 与普通银行和支付公司相同, “无良业主”可以允许毒贩存入大量现金并隐藏资金来源.

“虚拟货币，加上已经建立的洗钱计划，使得洗钱计划变得更加复杂。”, – заключают аналитики Управления по борьбе с наркотиками США.

Ранее о проблемах использования криптовалют для незаконных целей говорила министр финансов США Джанет Йеллен (珍妮特·耶伦).