以色列出台新的反洗钱规则 – 比特媒体

以色列监管机构已经在根据新的反洗钱规则审查多家加密货币公司的许可证申请.

关于打击洗钱和恐怖主义融资的新指南 (反洗钱)
概述条款, 有关用户识别和验证以及客户识别程序的实施. 该法规列出了向当局报告的义务, 控制用户活动, 包括有关加密货币公司标准工作和计划​​外事件的报告. 这些规则包括保存记录和保存文档的说明。.

促进加密货币公司的活动, 指南列出了远程客户识别开户无需与用户线下见面的条件. 该手册包括在以色列和国外进行货币和加密货币电子转账的规定. 根据规定, 银行将制定有序政策, 这将使您有机会收到钱, 贸易是否按照所有规则进行. 这条规则将帮助客户, 由于洗钱风险，以前难以将利润存入银行的人.

以色列反洗钱和反恐融资管理局局长 Shlomit Wagman (什洛米特·瓦格曼) 指出, 新的反洗钱指南是什么
将帮助该国打击非法使用加密货币, 也将为行业提供更大的支持和合法性.

“规则的应用代表了以色列经济的真正进步, 金融科技产业与提升金融竞争”.

以色列证券管理局和资本市场监管局, 以色列保险和储蓄银行正在考虑多家加密货币公司申请遵守新的反洗钱规则的许可证.

以色列正在采取一切措施监管加密货币以避免其非法使用. 8月 资本市场部, 以色列保险和储蓄局已开始要求保险和投资公司提供任何投资的详细理由, 比特币相关. 7月，以色列财政部公布法案, 要求投资者向税务机关报告其加密货币的所有权.