莫斯科居民对 BitMEX 加密货币交易所提起诉讼

莫斯科居民 Dmitry Dolgov 对加密货币衍生品交易所 BitMEX 提起诉讼, 指控其创始人敲诈勒索, 洗钱和市场操纵.

两周后又收到针对 BitMEX 的投诉, 作为商务委员会 美国商品期货 (美国商品期货交易委员会) 指责交易所不遵守 KYC 和 AML 规则. 多尔戈夫向交易所提出了类似的说法, 指出, BitMEX 管理层无视这些程序并故意接受任何人的资金, 无论是黑客, 逃税者, 走私者, 毒贩和罪犯. 原告主张, BitMEX 的非法行为和参与市场操纵对其造成重大损害.

指示老多尔戈瓦, 被告可以在 Coinbase Pro 交易所开设额外账户来洗钱, Kraken 和 BitStamp 用于指数价格计算, 以及 BitMEX 上的主账户. 然后，交易所管理层可以在 BitMEX 上开设高杠杆的加密货币衍生品头寸, 使用具有最大滑点的辅助账户立即执行市价订单, 这使得指数价格向期望的方向移动成为可能.

以前的比特币操纵消除 (BMA) 还对 BitMEX 提起诉讼, 指控交易所在美国操纵市场和非法贩运加密货币. 12 月，投资者 Frank Amato (弗兰克·阿马托) 指出, 里面有什么 2015 投资于股票市场 $30 000 根据承诺将资金转换为公司股票. 这股股票的价值应该已经约为 $50 000 000, 然而，BitMEX 从未将证券转让给他. 除了, 投资者对 BitMEX 首席执行官 Arthur Hayes 提起最新集体诉讼 (阿瑟·海耶斯), 要求付款 $540 百万.

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