德克萨斯州男子承认经营未注册的加密货币交易业务 – 比特媒体

德克萨斯州马克·霍普金斯 (马克·霍普金斯), 被称为“比特币医生”, 承认组织非法货币兑换业务, 包括加密货币.

根据美国司法部的一份声明, 霍普金斯收到 комиссионные за обмен наличных денег на биткоины. При этом источник средств клиентов он не проверял, равно как не проводил необходимые процедуры по идентификации пользователей. Он признался, что не получал лицензии на осуществление деятельности по обмену денег и не зарегистрировал свою компанию.

По правилам Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (金融犯罪执法网络), 公司, обменивающие деньги, в том числе и на криптовалюты, должны соблюдать требования по противодействию отмыванию доходов. Также такие компании должны сообщать регулятору о подозрительных транзакциях на сумму свыше $2 000.

Как стало известно следователям, помимо незарегистрированного бизнеса Хопкинс помог одному из клиентов обменять деньги, полученные в лотерейном мошенничестве в Нигерии. Клиент с помощью «Доктора Биткоина» совершил 37 транзакций на сумму «от $550 000 到 $1.5 百万”. Суд приговорил Марка Хопкинса к пяти годам тюрьмы.

记起, что ранее житель Нью-Джерси Уильям Грин (William Green) признался в запуске незаконного криптовалютного обменника под названием Destination Bitcoin.