德克萨斯男子因洗钱被判入狱 $1.4 百万加密货币 – 比特媒体

德克萨斯州东区司法部报告, 诈骗团伙一名成员因非法数字资产交易被判处三年徒刑.

司法部发布新闻稿, 它说, 迪潘德拉·布萨尔 (迪彭德拉·布萨尔) 被判刑 46 因参与使用加密货币洗钱而在联邦监狱服刑数月.

执法部门澄清, Bhusal 创建了电子邮件地址并开设了银行账户, 用于存放加密货币诈骗者窃取的资金. 德克萨斯人, 从案例材料得出, 确保隐藏非法所得资金来源.

被定罪者将大量非法交易分割成股份不足 $10 000, 以免在税务报告中注明，也不会引起执法部门不必要的注意, 以及监管部门. 司法部表示, 布萨尔“个人负责”洗钱超过 $1.4 百万加密货币, 非法获得的.

从判决结果可以看出, 该德克萨斯人是一个有组织团体的一部分, 除了他之外，还有两个人. 75岁的路易斯·博伊德被确定为肇事者的同谋。 (路易斯·博伊德) 和 33 岁的马尼克·梅塔尼 (Manik Mehtani) (马尼克·梅赫塔尼), 弗吉尼亚人.

弗吉尼亚人被控洗钱, 共谋洗钱并违反加密货币旅行规则. 卓越, 布萨尔被判处不到四年监禁, 和他的同伙应该收到最多 20 每人入狱年数.

本周，美国当局没收了价值数百万美元的加密货币 $34 佛罗里达州居民百万, 谁侵入了流行服务的帐户并在暗网上出售了这些数据.