德克萨斯男子因洗钱被判入狱 $1.4 百万加密货币 – 比特媒体

德克萨斯州东区司法部报告, что член группы мошенников был приговорён к трем годам лишения свободы за незаконные операции с цифровыми активами.

Минюст разместил пресс-релиз, 它说, что Дипендра Бхусал (Deependra Bhusal) приговорён к 46 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме за причастность к отмыванию денег с использованием криптовалют.

Правоохранительные органы уточняют, что Бхусал создавал электронные почтовые адреса и открывал банковские счета, которые использовались для размещения похищенных криптомошенниками денег. Техасец, следует из материалов дела, обеспечивал сокрытие источников поступления нажитых незаконным путем денег.

Осужденный дробил большие суммы незаконных транзакций на доли менее $10 000, чтобы не указывать их в налоговой отчетности и не привлекать лишнего внимание правоохранительных, а также регулирующих органов. Министерство юстиции заявляет, что Бхусал несет «личную ответственность» за отмывание более $1.4 百万加密货币, полученных незаконным путем.

Из приговора следует, что техасец действовал в составе организованной группы, куда помимо его входило еще два человека. Сообщниками преступника были признаны 75-летняя Лоис Бойд (Lois Boyd) и 33-летний Маник Мехтани (Manik Mehtani), уроженцы штата Вирджиния.

Виргинцам предъявлено обвинение в отмывании денег, сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона Crypto Travel Rule. Примечательно, что Бхусал осужден менее чем на четыре года тюрьмы, а его сообщники должны получить до 20 лет лишения свободы каждый.

На этой неделе власти США конфисковали криптовалюту на сумму $34 млн у жителя штата Флорида, который взламывал учетные записи популярных сервисов и продавал эти данные в даркнете.