塞浦路斯将加大对未注册加密货币公司的处罚力度 – 比特媒体

塞浦路斯财政部拟修改现行反洗钱法. 官员要求, 每个加密货币产品和服务的供应商都必须在当地监管机构注册.

证券委员会 和塞浦路斯证券交易所 (塞浦路斯证券交易委员会) 如果不遵守要求，将对公司处以最高可达 350 000 欧元. 还有, 如果你相信财政部的计划, 公司高管可能面临最高五年的监禁.

Пакет поправок уже представлен парламентскому комитету по правовым вопросам. Правительство считает, что благодаря новым правилам Кипр будет соответствовать международным стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (金融行动特别工作组), 以及欧洲委员会反洗钱措施评估专家委员会的建议 (莫尼瓦尔). 

马耳他现已对不遵守注册要求和无证经营实施最严厉的处罚: 违法者可被判处最高六年监禁和最高罚款 15 百万欧元.

塞浦路斯律师协会也参与了修正案的讨论, 进行预订: криптовалютные компании с действующими лицензиями из стран Евросоюза по-прежнему обязаны регистрироваться на Кипре. Ассоциация порекомендовала включить в закон принцип Travel Rule, 与客户信息交换有关, 因为塞浦路斯的法律框架目前尚未采用这一原则.

В сентябре израильская торговая платформа eToro зарегистрировалась в CySEC как поставщик криптоуслуг, получив право оказывать их на всей территории ЕС. 之前, 七月, 最大加密货币交易所币安在美国证券交易委员会提起诉讼后宣布退出塞浦路斯市场 (美国证券交易委员会).