美国财政部对俄罗斯根源的 Suex 加密货币交易所实施制裁 – 比特媒体

外国资产管制办公室 (美国海外资产控制办公室) 美国将场外交易平台Suex OTC地址列入与洗钱有关的“制裁名单”.

Suex在布拉格注册, 但在俄罗斯开展业务，主要针对俄罗斯市场. U площадки даже есть офисы в Москве и Санкт-Петербурге.

宝
данным американских правоохранительных органов, обменник используется для отмывания криптовалют, 通过犯罪手段取得的, 例如, в ходе атак вирусов-вымогателей, мошенничества и продаж на рынках даркнета. 除了, через Suex выводились деньги с кошельков биржи BTC-e.

В своем расследовании OFAC полагалась на специалистов компании Chainalysis. 据分析师称, за последние три года через Suex было отмыто $160 млн в биткоинах. Всего в список занесено около двух десятков криптовалютных адресов.

«Лучший способ противодействия вирусам-вымогателям – уничтожение их цепочек поставок. Мы уже достаточно долго наблюдаем за Suex. Но такие ведомства, как Минфин и OFAC, долго оформляют необходимые бумаги», – сказал сотрудник Chainalysis Гурвейс Григг (Gurvais Grigg).

记起, что в апреле OFAC ввело санкции против 16 团体和 16 人, якобы пытавшихся “повлиять на результаты президентских выборов” 使用加密货币.