美国司法部正在起诉加密货币混合器 Helix 的创始人 – 比特媒体

美国司法部对 Helix 加密货币混合器创始人提起正式诉讼，指控其未能缴纳民事罚款 $60 百万.

在司法部法令提起的诉讼中罗, 拉里·哈蒙 (拉里·哈蒙) 未能缴纳美国财政部因疏忽执行打击通过平台洗钱的措施而对其处以的罚款.

“哈蒙积极协助网络犯罪分子规避内部控制政策和程序, 在受监管的美国加密货币交易所运营. 哈蒙通过他的服务在互联网上宣传非法活动, 隐藏角色, 犯罪分子利用互联网进行非法活动的地点和收入来源", — настаивают авторы иска.

在 2020 году Министерство финансов через Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (金融犯罪执法网络) наложило
на Хармона штраф в размере $60 万之后, как он был обвинен в нарушении Закона о банковской тайне (牛血清白蛋白) и отмывании денег.

Годом спустя Министерство юстиции сообщило, 拉里·哈蒙 (Larry Harmon) 承认洗钱比特币的指控 $300 并同意向 FinCEN 支付罚款. 在调查期间，哈蒙同意自愿归还国家利益 4 400 虚拟交通系统.

此罪的刑期可达 20 年. 然而, 考虑与司法部门合作, 哈蒙的最终判决目前已被推迟。.