不仅仅是一个浏览器: 帮助服务如何成为跟踪工具 – 比特媒体

信息服务 Walletexplorer.com, 由 Chainaanalysis 间接管理, 向美国执法机构报告有关网站用户的信息.

在“加密货币时代”之初宣布的加密货币交易的匿名性早已成为有条件的. 这就是重点 不符合系统原理, 以及部分加密社区愿意与监管机构和监管机构共享数据. 在某种程度上，这种立场是出于商业利益的考虑. 而是，这不仅仅是因为在竞争环境中生存的愿望造成的, 还能享受政府优惠.

Chainaanalysis - 秘密情报人员

关于那个, 分析公司 Chainaanalysis 正在合作
与监管机构和执法机构, 提供加密资产持有者的个性化数据, 对社区来说不是新闻.

该公司在其声明中公开表示
网站:

“我们提供数据, 软件, 为政府机构提供服务和研究, биржам, 金融机构, 保险公司和公司, 那些参与网络安全的人……解决网络犯罪”.

然而，本周早些时候，CoinDesk 收到
材料, 揭示Chainaanalysis与刑警合作的另一面. CoinDesk 获得了 Chainaanalysis 向意大利警方提交的未注明日期的演示文稿中的文件，这些文件在 DarkLeaks 网站上发布后, 它允许您在互联网上购买和出售加密货币的机密材料. 这些材料让我们得出结论, Chainaanalysis 秘密拥有并管理 walletexplorer.com.

与其他区块链探索者一样, 该服务为用户提供公共加密货币地址的交易历史记录, 按地址分组和钱包标记. 根据 Chainaanalysis 的介绍, 犯罪嫌疑人可以使用该网站查看交易进度, 假设, 他们不会留下数字痕迹, 如何使用加密货币兑换服务.

因此，Chainaanalysis 会收到有关嫌疑人的 IP 地址以及与其相关的加密货币钱包地址的信息。. 还可以将IP地址与加密货币钱包地址反向匹配. 该公司表示, 该服务不仅允许您搜索 BTC 交易, 也适用于任何加密货币, 包括XMR.

“没生意了, Chainaanalysis 与执法机构合作开展, 我们能够提供大约有用的信息 65% 案例”, – Chainaanalysis 演示文稿中说.

Chainaanalysis 举了 June 的例子 2020 年度, 几个小时后，walletexplorer.com 识别出勒索软件嫌疑人的 IP 地址, 其涉嫌如何在火币交易所场外交易平台存入加密货币.

从演示中得知, 除此之外，该服务还记录用户数据, 使用经过简化验证的钱包 (特殊病毒). 为此，Chainaanalysis正在比特币网络上推出一系列受控全节点. 如果轻钱包用户连接到这些节点之一, 公司收到有关用户 IP 地址的信息, 钱包中的全套地址, 钱包软件类型及版本等服务信息. Chainaanalysis 还管理哪些其他收集个人信息的平台, 未知.  

SushiSwap Launchpad Miso – 归还被盗加密货币换一碗汤

关于那个, 区块链上的交易不会脱离利益相关方的控制, 证实了上周的事件——去中心化交易所 SushiSwap 的 MISO 平台遭到黑客攻击 $2.9 百万并归还被盗代币.

入侵者, 正式名称为“匿名黑客”, 在平台对外接口引入恶意代码，将拍卖钱包地址替换为自己的地址. 既然事实证明, 什么钱包, 在漏洞利用中使用, 链接到加密货币交易所 FTX 和 Binance 的钱包地址, SushiSwap 团队请求协助提供有关黑客 KYC 的信息.

经鉴定后，SushiSwap团队亲自联系了他，要求归还赃款. 知道黑客的居住地址, 他被命令将食物（味噌汤）送货上门，作为对谈判的心理攻击.

“我们认为, 达到预期结果的最佳方法是什么 – 吓唬吓唬这家伙，让他把钱退回来”, – 说
MISO平台开发者之一. 这个想法奏效了.

锦上添花两个: Coibase 和 OpenSea

在关于披露获取加密货币工具所有者个人数据的事实的主题的最后, 让我们再举两个例子: Coibase 和 OpenSea.

加密货币交易所 Coibase 遵循的路径, 不走寻常路的连锁分析, 并成功与各级政府机构共享用户数据. 交易所开发了专门的分析工具Coinbase Analytics, 特勤局需要的, 国土安全部和国税局
美国服务. 尽管来自加密货币社区的不断批评, Coibase不会停止与国家的互利合作, 使其能够获得预算资金.

以 OpenSea 为例, 公司最高经理内特·查斯坦 (内特·查斯坦) 怀疑
利用内幕信息进行交易操作, 调查过程由 OpenSea 社区爱好者发起并进行. Nate Chastain 的加密货币钱包地址已去匿名化, 和操作进行比较
以及相关钱包的地址. 最终证实了怀疑, 内特·查斯坦 (Nate Chastain) 被公司解雇.

非匿名透明

在进行加密资产交易时，一些用户天真地认为, 他们正在加入一个独立于政府监管的社区, 尊重权力下放和保密原则.  然而，事实上这并不完全正确。.

区块链技术的好处, 区块链的不变性和透明度, 成为国家创建用于监控加密空间事件的工具的基础, 司法当局和, 或许, 其他相关方.  就像任何“报复武器”一样, 其应用的方向和后果取决于所追求的目标.