运营商 Crypto Capital 承认多起欺诈案件 – 比特媒体

Crypto Capital 联合创始人兼运营商, 致力于为加密货币公司提供银行服务, 承认多项欺诈罪名.

法庭文件称, 雷金纳德·福勒 (雷金纳德·福勒) 承认 себя виновным в банковском мошенничестве, сговоре с банками, управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег, сговоре с целью управления нелицензированным бизнесом по переводу денег и мошенничестве с использованием электронных средств. Приговор бывшему оператору Crypto Capital будет объявлен в августе этого года.

Crypto Capital была основана в 2013 году и зарегистрирована в Панаме. Она занималась предоставлением доступа криптовалютным компаниям к банковским услугам – на тот момент крайне малое количество банков работало с такими фирмами. 但, как считают американские правоохранительные органы, выступая «прослойкой» между банками и криптовалютными компаниями, Crypto Capital позволяла им обходить регуляторные требования по противодействию отмыванию доходов.

据美国检察官称, у Фаулера и другого оператора компании Равида Йозефа (拉维德·约瑟夫) обнаружены около 60 банковских счетов, общая сумма средств на которых составляет $345 百万.

Клиентами фирмы были криптовалютные биржи Kraken, Binance и QuadrigaCX, а крупнейшим клиентом – площадка Bitfinex. 十月 2018 года биржа не смогла получить доступ к $850 百万, которые временно хранились у Crypto Capital. Для покрытия убытка Bitfinex пришлось «позаимствовать» средства у оператора стейблкоина Tether. После этого американские власти начали расследование и компаниям пришлось выплатить $18.5 млн штрафа для разрешения ситуации.