美国的加密货币 ATM 运营商正在合作打击洗钱活动 – 比特媒体

美国加密ATM运营商成立加密货币合规合作社 (CCC) 提高安全性和反洗钱合规性.

包括
该合作社包括以下银行和组织: 反人口贩卖情报倡议, 链分析, 密码刀片, 币源, 数字薄荷, 椭圆形, 光环隐私, 玛雅人, Metropolitan Capital Bank, Palmera Consulting, Royal Business Bank, Surety Bank, The Knoble, Titan Bank и Trust Stamp. Согласно данным ССС, V 2020 году в результате криптовалютного мошенничества пользователи потеряли около $500 百万, 还有更多 10 000 криптоматов позволяют анонимно обменивать украденные криптовалюты.

Руководитель отдела по соблюдению нормативных требований DigitalMint Сет Саттлер (Seth Sattler) 报道, что большинство криптоматов не применяют даже минимальные средства защиты клиентов. Исполнительный вице-президент по операциям в Coinsource Бо Они (Bo Oney) 额外, что при использовании многих криптоматов достаточно указать номер мобильного телефона вместо прохождения полноценной процедуры KYC.

«Тем самым операторы криптоматов потворствуют преступникам, использующим биткоин для совершения мошенничества или торговли наркотиками, и сами создают условия, позволяющие злоупотреблять криптоматами», — заявил Бо Они.

Миссия CCC заключается в том, чтобы узаконить обмен криптовалют на наличные и наоборот посредством внедрения специальных стандартов. Они должны быть направлены на повышение безопасности криптоматов, а также на соблюдение требований процедуры KYC и правил по борьбе с отмыванием денег (反洗钱). Это станет возможным благодаря взаимодействию операторов криптоматов с регулирующими и правоохранительными органами, традиционными финансовыми учреждениями и технологическими фирмами.

Участники ССС планируют организовывать ежеквартальные конференции, на которых они будут делиться информацией о новых нормативных актах и отраслевых стандартах, 与加密货币相关, а также результатами собственных исследований. 除了, участники кооператива будут продумывать «стратегии опережения» злоумышленников, чтобы снизить риски использования криптоматов в незаконных целях.  

«Несоблюдение нормативных требований и использование криптоматов для отмывания денег уже давно подорвали их репутацию. Поэтому мы рады поддержать инициативу, возглавляемую двумя лидерами в этой индустрии, чтобы вернуть доверие к криптоматам. Это снизит риски и расширит финансовую свободу людей», — сказала руководитель отдела соблюдения нормативных требований в Chainalysis Кейтлин Барнетт (Caitlin Barnett).

Согласно отчёту Отдела стратегической разведки Управления по борьбе с наркотиками США, наркоторговцы всё чаще используют криптоматы для отмывания денег. По подсчётам Coin ATM Radar, количество криптоматов в 2021 году выросло на 71%, и в июле их общее количество по всему миру превысило 24 000 устройств.