巴西警方没收 $33 通过加密货币交易所洗钱的情况 – 比特媒体

巴西警方没收 172 百万雷亚尔 ($33 百万) 在对通过当地加密货币交易所洗钱的调查期间. 交易所名称未公开.

巴西执法部门在圣保罗和迪亚德马进行行动交换. 根据官方的说法, 司法机构授权冻结两人的账户并扣押资产， 17 公司. 调查期间被没收 $33 百万, 从犯罪活动中收到的. 未公开人员姓名和公司名称.

调查显示, 加密货币交易所正在向虚构公司买卖比特币, 创建的目的是为了方便其创建者访问银行系统. 五个月内，其中一家交易所与加密资产达成了交易 $1.93 六家公司 百万, 和其他八家虚构公司购买了加密货币 $2.9 同期.

正如执法人员所说, 交易所不检查组织的合法性或交易的来源. 除了, 代表犯罪组织进行的交易所, 通过加密货币从事洗钱活动. 据调查, 资金已转移至离岸公司, 然后通过模拟买卖交易或提供服务的方式返回国内.

初步调查显示, 公司之间进行了大额交易, 然后把钱寄给中介, 谁购买了加密资产并将私钥转让给客户.

记起, 本月中旬，英国警方没收了价值超过 1.8 亿英镑的加密资产 (关于 $250 百万). 这是英国同类案件中规模最大的一次查获，也是世界上规模最大的查获之一。.