路透社: 币安继续为伊朗公民提供服务, 尽管受到制裁 – 比特媒体

经过
Reuters: Binance продолжала обслуживать граждан Ирана, несмотря на санкции - Bits Media

据路透社报道, 全球最大的加密货币交易所币安为伊朗公民提供服务, 尽管美国制裁.

据路透社消息来源, 至少 18 伊朗用户在币安平台上交易加密资产 那, как несколько лет назад США ввели санкции в отношении Ирана. Эти пользователи утверждают, что сотрудники биржи знали об этих нарушениях и даже хвалились в сообщениях через Телеграм, что Binance до сих пор пользуется популярностью в Иране.

在最后 2018 года команда Binance попросила пользователей из Ирана вывести с торговой площадки все средства, так как была намерена соблюдать требования международных санкций. Однако в интервью с Reuters семь граждан Ирана заявили, что доступ к Binance им был ограничен лишь в сентябре 2021 年度, после ужесточения проверок борцов с отмыванием денег. По словам управляющего криптовалютного хедж-фонда Пурии Фотухи (Pooria Fotoohi), который тоже пользовался услугами Binance с 2017 经过 2021 年, от иранских пользователей требовался лишь адрес электронной почты.

«Из нескольких альтернативных бирж Binance была наиболее предпочтительной площадкой для торговли криптовалютами из-за мягких требований. От меня не требовалось подтверждения личности, поэтому я пользовался этой платформой», — объяснил трейдер из Тегерана Асал Ализаде (Asal Alizade).

В ответ на расследование Reuters генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) 发推文, 怎么了 2018 года биржа использует сервис Reuters WorldCheck в качестве одного из инструментов проверки клиентов на соблюдение правил KYC (“了解你的客户”). Тем самым постарался дать понять, что инструмент Reuters не подходит для блокировки иранских пользователей.

В июне агентство Reuters провело еще одно расследование в отношении Binance, 据此与 2017 经过 2021 год через биржу было отмыто как минимум $2.35 млрд средств, 非法获得的.

笔记, когда США и Евросоюз ввели очередной пакет санкций против России из-за военной спецоперации на Украине, Binance обновила правила обслуживания россиян. На площадке теперь можно держать активы на сумму не более €10 000 для одного клиента. Ранее Чжао называл неэтичным вводить полный запрет для всех пользователей из РФ, помимо конкретных лиц, 受到制裁.