Rosfinmonitoring正在调查 400 加密货币相关事宜 – 比特媒体

在全球加密货币行业犯罪增加的背景下，Rosfinmonitoring, 内政部和金融稳定委员会秩序井然 400 财务调查等 20 刑事案件, 与非法贩运数字资产有关.

Rosfin 监测主管 Yuri Chikhanchin, 报告 向俄罗斯总统弗拉基米尔·普京介绍该国加密货币犯罪情况, 报道, Rosfinmonitoring 与内务部和 FSB 一起进行 400 对非法使用数字货币的调查.

“两个网站上有数十万俄罗斯公民, 涉及数百亿. 我们看到, 那里不仅进行计算, 不仅仅是投机交易, 还有贩毒, 资助恐怖主义和极端主义, 网络犯罪, 等等. 与内政部和金融稳定委员会一起 [正在进行中] 某处有序 400 财务调查, 更多的 20 刑事案件”, ——奇坎钦说.

部门负责人引起关注, 一种名为“透明区块链”的专业资源已成为监控犯罪加密货币交易的重要帮助.

“这个项目对我们帮助很大, 你支持的. 这就是所谓的透明区块链, 这使我们能够追踪从发件人到收件人的链条. 目前该项目正在与俄罗斯央行联合开展, VTB作为我们的主要合作伙伴进行, 我们输入其他类型的货币. 我认为, 我们将尝试启动它”, ——奇坎钦说.

去年2月，Rosfinmonitoring负责人报告了追踪加密货币交易服务的开发情况, 与犯罪活动有关. 然后他说, “透明区块链”将使人们能够看到区块链中加密资产的任何移动并确定最终受益人.