罗斯芬监测: 最受犯罪分子欢迎的加密货币是 BTC, ETH 和 XMR – 比特媒体

Rosfinmonitoring副主任表示, 该部门记录了将加密资产用于犯罪目的的事实. 最受犯罪分子欢迎的加密货币 – 比特币, ETH 和 XMR.

据刊物称
塔斯社, 联邦服务局副局长 德国内格利亚德告诉金融监控, 该部门记录了在俄罗斯出于犯罪目的使用加密货币的案件, 包括, 资助恐怖主义. 为了实现这一目标，Rosfinmonitoring 与其他国家的监管机构合作.

“关于资助恐怖主义, 是的, 我们记录此类事实和风险. 我们在这些方面积极与国外金融情报机构进行互动. Rosfinmonitoring有订单 100 协议, 包括与欧洲国家”.

根据内格利亚德的说法, 俄罗斯犯罪分子中最受欢迎的加密资产 – 比特币, ETH 和 XMR. 它们“通常用于犯罪目的”, 不仅仅是为了资助恐怖主义”, 联邦金融监管局副局长指出.

根据
王国, 本周内格利亚德还在国家杜马金融市场委员会会议上发表讲话，以准备俄罗斯政府的报告. 他在会上表示, Rosfinmonitoring 计划额外监控交易, 将加密货币兑换成卢布后如下. 他说:

“银行已经开始关注外汇交易, 也就是说，当他们看到, 该交易是在将虚拟资产兑换成硬通货之后进行的, 他们已经开始对其进行评估并向我们通报这些行动”.

从十月开始 2021 中央银行将与该部门一起提供单独的代码，并将此类可疑交易划分为单独的组. 这将使“传统金融机构更加关注这个问题”.

2月份才知道, Rosfinmonitoring 开发的
追踪加密货币交易的服务“透明区块链”, 它允许您跟踪和分析加密货币交易, 并确定操作的参与者.