Rosfinmonitoring 选择 Sber 的结构来开发跟踪加密货币交易的服务 – 比特媒体

Rosfinmonitoring 选择了一家承包商来创建一个用于跟踪俄罗斯联邦加密货币交易的平台. 它成为组织“ER SI O”, 由Sber间接拥有, 合同金额为 14.7 百万.

据了解,
提交给联合国 采购信息系统, 该举措旨在密切监控非法加密货币交易. 该平台将有助于追踪数字资产的流动, 识别加密货币用户并评估他们对经济活动的影响。

罗斯芬监测认为, 该平台将确保遵守法律要求和预算资金的安全, 将提高加密货币行业的透明度，降低使用加密资产资助恐怖主义和其他非法活动的风险.

莫斯科数字学校员工 Efim Kazantsev 报道, 与其他分析加密货币交易的工具不同, 新平台的目的是揭示用户的身份, 涉嫌违法活动. 然而, 鉴于封闭区块链的存在, 向第三方披露用户数据将取决于这些网络的使用条款. 因此，监管和执法机构在进行调查行动时只能从封闭系统获取信息, 卡赞采夫认为.

EXMO 加密货币交易所开发总监 Maria Stankevich 补充道, 当进行加密货币交易时, 有信息, 存储在区块链之外, 例如, 来自互联网提供商. 使用此数据, 您可以计算交易发送者的IP地址, 这将更容易识别. 交换聚合商 BestChange.ru 的高级分析师 Nikita Zuborev 表示, 即使在机密区块链中也可以对交易参与者进行去匿名化, 例如门罗币和 Zcash. 这可以使用最新的大数据分析工具来完成。, 允许我们提出假设, 使用神经网络检查.

据罗斯芬监测公司称, BTC加密货币最受犯罪分子欢迎, ETH 和 XMR. 今年才出名, 该部门开发了一种名为“透明区块链”的系统，可根据某些标志和标准识别加密货币的非法交易. 为什么有必要开发另一个类似的系统？, 该部门没有具体说明.