BitMEX高管被指控非法提款 $440 数百万美元从交易所隐藏资产

根据法庭文件, BitMEX 高管退出超过 $440 万之后, 据了解，美国监管机构对该公司的活动进行了调查.

据法院称, BitMEX 母公司 HDR 高管被故意从网站上除名 更多的 $440 万之后, 据了解，美国商品期货交易委员会对该公司的活动进行了调查 (美国商品期货交易委员会). 

记起, что в начале октября CFTC подала иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX, обвинив ее в незаконном ведении деятельности в США, 以及违反 KYC 和 AML 规则.

В отдельном иске, 代表 BMA LLC 代表 Yaroslav Kolchin 和 Vitaly Dubinin 提交, 在审判期间已提出扣押 HDR 资产的请求. 诉讼称:

“了解商品期货交易委员会和美国司法部的调查, 以及即将提出的行政和刑事指控, и стремясь скрыть доходы от властей США, обвиняемые Хейс, Дело и Рид присвоили $440 308 400. Эти деньги были получены в результате незаконных действий на платформе BitMEX, и выведены со счетов HDR ответчиками».

根据诉讼, предполагаемый незаконный вывод средств был произведен с целью уменьшить сумму активов, которые могли бы быть конфискованы властями при предъявлении обвинений.

权利要求的附录没有表明, 钱是如何提取的, 但据说, 经理人开始提取利润后, 您是如何得知可能收取的费用的？ 2019 年. HDR 发言人否认了这些指控并表示:

“Consensus Law 的 Pavel Pogodin 对我们和加密货币领域的其他参与者提出了一系列捏造的索赔. 我们将通过正常的法律程序与他抗争，并有充分的信心, 法院将了解这些索赔的真实性质”.

记起, BitMEX 首席技术官塞缪尔·里德 (塞缪尔·里德), 因美国司法部指控被捕, 被保释 $5 百万.