BitMEX 联合创始人 Ben Delo 向美国当局自首 – 比特媒体

BitMEX 交易所创始人之一 Ben Delo 向美国当局自首. 他被指控违反《银行保密法》, 然而，德洛不认罪.

本周早些时候，BitMEX 交易所创始人之一 Ben Delo (我是德乐) 出现在法官面前 美国 莎拉·凯夫 (萨拉·L. 洞穴) 在远程诉讼期间. 该案被指控违反《银行保密法》, 为此他不认罪。

BitMEX 联合创始人自愿从英国飞往美国, 受审. 根据法庭记录, 他于 $20 周一百万, 情况会议定于五月举行。. 根据保释条款，此案将被允许返回英国.

BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes 案例 (阿瑟·海耶斯) 和塞缪尔·里德 (塞缪尔·里德) 被指控在美国非法开展业务并违反 KYC 和 AML 规则. 致第一位 BitMEX 员工 Gregory Dwyer (格雷戈里·德威尔) 还提出指控.

根据银行保密法, 金融机构必须向监管机构提供金额超过的交易文件 $10 000. 其目的是防止犯罪分子通过银行和其他金融机构洗钱大量现金。.

“对本·德洛的指控毫无根据，超出了美国当局可接受的范围。”, ——Delo 发言人雷切尔·米勒 (Rachel Miller) 说道 (雷切尔·米勒). “本打算针对这些指控为自己辩护，并在法庭上洗清自己的罪名。”.

本月早些时候，纽约南区美国助理检察官杰西卡·格林伍德 (杰西卡·格林伍德) 指出, 她正在与海耶斯的律师谈判. 他们讨论了如何安排海耶斯“自首”。. 里德去年被捕，随后被保释. 德怀尔仍然逍遥法外.