BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 承认违反 AML 规则 – 比特媒体

BitMEX 加密货币交易所联合创始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 承认利用该平台洗钱，并同意支付 $10 百万.

十月 2020 美国商品期货交易委员会 (美国商品期货交易委员会) 被告 BitMEX 首席执行官 Arthur Hayes (阿瑟·海耶斯), 交易所联合创始人 Benjamin Delo (本杰明·德洛) 以及其他交易平台高管在美国非法开展业务, 以及违反 KYC 和 AML 规则。

根据司法部的一份声明, BitMEX 从 9 月份开始非法为美国客户提供服务 2015 年至九月 2020 年度. 该交易所还为来自伊朗的用户提供服务, 尽管受到外国资产控制办公室的制裁 (美国海外资产控制办公室) 与这个国家有关.

美国纽约南区检察官办公室最近报道, 海耶斯和德洛承认故意违反《银行保密法》和未能遵守反洗钱法规. 他们面临最高五年的监禁, 然而当地媒体报道, 海耶斯和德洛可能会被判处以下刑期： 6 到 12 月. 他们每个人都同意支付相应金额的罚款 $10 因犯罪而获取物质利益的百万.

海耶斯和德洛也将有机会在听证会上寻求减刑, 当他们出现在美国地区法官约翰·J.. 科特勒姆 (约翰·G. 科尔特尔). 预期的, BitMEX 前高管的审判将于今年 3 月进行. 其他被告：交易所技术总监塞缪尔·里德 (塞缪尔·里德) 兼业务发展主管 Gregory Dwyer (格雷戈里·德威尔) - 将于年底出庭.

“现在交易所已成为关键参与者之一, 必须确保诚实, 美国市场的透明度和安全性. 然而，相反, 海耶斯和德洛创建了公司, 无视其消除犯罪和腐败的义务. 律政司将继续检控违法者, 使用加密货币洗钱”, ——美国检察官达米安·威廉姆斯说 (达米安·威廉姆斯).

记起, 去年 8 月，BitMEX 宣布与 CFTC 和美国金融犯罪执法网络达成和解 (金融犯罪执法网络), 支付赔偿金额 $100 百万.