撒旦归正会创始人因非法比特币交易被判有罪 – 比特媒体

美国地方法院以加密货币交易罪判处一名 35 岁的新罕布什尔州妇女被指控从事非法活动一年半监禁。.

检察官简·杨 (简·杨) 指出, 自六月以来 2020 年至一月 2021 阿里亚·迪梅佐 (阿里亚·迪梅佐) обменивала фиатные валюты (в основном доллары США) на биткоины. Женщина набирала клиентов на разных вебсайтах, в том числе с P2P-платформы LocalBitcoins. Клиенты отправляли баковские переводы на ее имя, а также на банковский счет созданной ею Реформатской Церкви Сатаны. Взамен ДиМеццо отправляла людям биткоины и другие криптоактивы, собирая за это комиссию.

ДиМеццо обменяла таким образом цифровыв активов на более чем $3 百万. Обвиняемая не отчитывалась перед регуляторами, хотя операции с валютами превысили в сумме $10 000 и не подавала отчеты о подозрительных транзакциях, хотя их сумма превышала $2000.

ДиМеццо сотрудничала с еще одним обвиняемым Яном Фриманом (Ian Freeman), выдавая ему процент от прибыли с продаж за привлечение клиентов. 在 2021 году Фриману были предъявлены аналогичные обвинения, а позднее он был признан виновным в сговоре с целью отмывания денег, несанкционированном ведении бизнеса по переводу денег и уклонении от уплаты налогов. Приговор для Фримана должен быть вынесен 17 七月 2023 年度.

Судья Джозеф Лапланте (Joseph LaPlante) приговорил Арию ДиМеццо к 18 入狱数月, одному году условно-досрочного освобождения и выплате штрафа $5000. 法院还判决, что у ДиМеццо должны быть конфискованы 1,93 比特币和 $14 000.

«Этот нелегальный бизнес по обмену биткоинов потворствовал разного рода мошенникам, анонимно получающим деньги от своих жертв. Любые обменники виртуальных валют должны быть зарегистрированы. Они обязаны соблюдать требования, 保证, что деятельность не связана с мошенничеством», — заявила на процессе прокурор Янг.

Недавно правоохранительные органы США арестовали одного из организаторов криптовалютной мошеннической схемы G|CLUBS, привлекших от инвесторов около $1 十亿.