美国将一名俄罗斯公民因使用加密货币规避制裁而列入制裁名单 – 比特媒体

俄罗斯公民叶卡捷琳娜·日丹诺娃 (Ekaterina Zhdanova) 被列入 OFAC 制裁名单, 哪个, 据美国当局称, 使用加密货币规避制裁并将“俄罗斯精英”的资金撤回国外.

美国当局表示, 三月什么 2022 日丹诺娃使用年数 加密货币为此, 隐藏来源 $2,3 百万客户, 并将这些资金转移到西欧. 俄罗斯女子使用各种加密货币交易所的服务, 不遵守 AML 和 KYC 规则转移资金的人. 主要站点之一, 美国执法机构认为, 成为俄罗斯交易所Garantex.

“通过主要中介机构, 比如日丹诺娃, 俄罗斯精英, 黑客组织和其他非法行为者试图逃避美国和国际制裁, 包括, 使用虚拟货币. 我们仍然致力于保护美国和国际金融体系免受这些影响, 谁正在尝试使用加密货币技术和其他使用虚拟资产的金融工具”, ——美国财政部负责反恐和金融情报的副部长布莱恩·纳尔逊强调 (布赖恩·纳尔逊).

最近，WalletConnect（一种将加密钱包连接到去中心化应用程序的流行服务）屏蔽了来自俄罗斯联邦和乌克兰的用户.