韩国海关发现非法加密货币交易 $1.48 十亿 – 比特媒体

作为识别非法加密货币交易活动的一部分, 由韩国海关总署部署, 33 该国公民引起了执法机构的注意.

除韩国海关外，其他部门也参与了该计划 国家. В рамках расследования операций с криптовалютами на 14 граждан страны прокуроры завели уголовные дела, 更多的 15 человек были оштрафованы, а в отношении четверых ведется расследование.

据执法机构称, примерно половина из озвученной суммы, $710 百万, связаны с незаконным обменом валют. Фигуранты таких сделок передавали крупные суммы третьим лицам после обмена на криптовалютных биржах. Это очень похоже на отмывание денег. Чуть менее $700 млн связаны с подделкой платежных деклараций для покупки криптовалют за границей. Оставшиеся средства были использованы с выпущенных в Южной Корее банковских карт для покупки криптовалют за рубежом.

所以, в одном из случаев, владелец валютного обменника совершил 17 000 сделок по передаче денег, полученных с местных криптовалютных бирж. Сумма составила около $280 百万. Он и три его сообщника ждут передачи в суд дела о нарушении Закона об обмене валют.

В другом случае студент университета получил штраф в размере $150 000. Он заработал почти $200 000 на торговле криптовалютами, но подделал данные об источнике дохода.

记起, что сейчас в Южной Корее идет масштабная кампания по ужесточению регулирования криптовалютной сферы. 所以, банки страны теперь не могут оказывать услуги криптовалютным биржам, которые не соблюдают правила KYC и AML. 除了, регуляторы требуют, чтобы местные биржи убирали со своих площадок определенные криптовалюты, 哪个, 据监管机构称, не соответствуют требованиям по прозрачности транзакций.