土耳其 MASAK 因违反反洗钱规则对 Binance Turkey 处以罚款 – 比特媒体

币安土耳其子公司被金融犯罪调查委员会罚款 (厨师) 因不遵守反洗钱规则而被罚款 800 万英镑.

据路透社报道, 金融犯罪调查委员会 (厨师) 细分 土耳其财政和财政部管辖下的土耳其金融监管
指责币安土耳其分部 (BN科技) 违反反洗钱规则 (反洗钱). 在审计期间，MASA 检查了第 1 号法律的遵守情况。 5549 关于防止洗钱.

MASAC研究, 交易所如何识别和验证平台上客户的个人信息: 护照详细信息, 社会安全号码, 文件类型和数量, 身份证明文件. 检查控制器, 币安附属公司如何遵守及时向政府通报可疑活动的政策 10 天.

审计过程中发现, BN Teknologi 没有向监管机构报告可疑交易, 没有传输交易数据, 超出既定限度进行, 并避免发送随附文件。根据检查结果，监管部门对交易所处以最高可能的行政罚款，金额为 8 百万土耳其里拉 (超过 700,000 美元). 好奇的, 审计结果于同一天提交, 当埃尔多安总统宣布完成加密货币监管法律草案时, 很快将提交给议会. 币安成为第一家加密货币交易所, 被土耳其政府罚款.

前财政部长卢特菲·埃尔万(卢特菲·埃尔万) 指出, MASAK 与金融行动特别工作组密切合作 (金融行动特别工作组). 根据 FATF 要求, MASAK 同意强制交易所报告交易, 其数量超过 10 千里拉 (更多的 $930) 为了 10 天.

10 月，土耳其最大的加密货币交易所之一 Coinzo 宣布停止运营。. 没有报告该决定的原因, 然而，这很可能是由于监管环境造成的. 去年，土耳其金融犯罪调查委员会 (厨师) 作为打击非法博彩和在线赌博举措的一部分，对加密货币交易所进行了检查.