中国已逮捕一百多名通过加密货币洗钱的嫌疑人。 – 比特媒体

中国遵义市执法人员被拘留 130 人类. 他们被指控通过价值超过 10 亿美元的加密货币组织大规模洗钱计划 $130 百万.

反腐大队开展“破卡行动” 7月遵义市警方诈骗案 2021 年度. 随后，成立专门工作组打击犯罪团伙. 经过两个月的调查取证，大约 100 洗钱嫌疑人. 警方还查获了 51 手机, 15 计算机和 511 银行卡.

据警方称, 该犯罪集团成员至少犯有 332 洗钱案. 他们在活动中积极使用数字资产, 这些钱是通过最大的加密货币交易所——币安进行洗钱的, OKEx和火币.

警方注意到, что преступники долгое время оставались незамеченными правоохранительными органами и банковскими службами безопасности. Этому способствовало использование криптовалют, 将大额资金分成小额转账并使用多张银行卡.

9月初，台湾警方逮捕
十四名公民, 洗钱嫌疑人, 欺骗投资者和加密货币欺诈 $5.41 百万.