一名不知名加密货币交易所的员工在莫斯科地区被捕 – 比特媒体

俄罗斯联邦执法机构拘留并拘留了一家未具名加密货币交易所的员工. У него конфискованы крупные суммы наличных и криптовалют.

Представитель МВД РФ Ирина Волк
сообщает о первом в России случае уголовного преследования за растрату имущества криптовалютной биржи. В пресс-релизе говорится, что один из владельцев не названной криптовалютной биржи вывел деньги пользователей с целью присвоения и использования в своих интересах. Ни имя арестованного, ни названия биржи не сообщается.

Во время его задержания совместными силами МВД и ФСБ в гостинице частного аэродрома в Московской области полиция обнаружила более 190 百万卢布, спрятанных в двух дорожных чемоданах. В ходе дальнейшего расследования у подозреваемого и его сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте были изъяты 50 百万卢布, $1 百万, 70 000 евро, криптовалютные кошельки, компьютерное оборудование и предметы роскоши.

Пресс-центр МВД уточнил, что задержанный отвечал на площадке за транзакции особо крупных сумм в криптовалютах и осуществлял размещение цифровых активов на криптовалютных кошелках. Воспользовавшись доступом к криптовалютным кошелькам, подозреваемый вывел часть активов пользователей на свои кошельки и, вероятно, собирался покинуть страну.

Правоохранительные органы предъявили обвинение задержанному и заключили его под стражу. 除了, был арестован его банковский счет, а в суд направлено ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого, стоимость которого превышает 2 млрд рублей. Следственный департамент МВД сообщил, что против подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ.

В сообществе появилось несколько версий о том, кто на самом деле арестован. Это может быть, 例如, владелец одного из московских обменников, занимавшихся обменом криптовалют на наличные. Высказывалась версия и об Exmo, одной из крупнейших бирж с русскими корнями.

«Криптовалютная биржа EXMO не имеет отношения к этому инфоповоду. Основатели биржи не находятся в РФ, поэтому предположения не соответствуют действительности. Биржа EXMO продолжает стабильно предоставлять услуги и обеспечивать безопасность покупки и продажи цифровых активов более чем 2 млн пользователей со всего мира», – комментирует Мария Станкевич, директор по развитию бизнеса EXMO.

Сергей Менделеев, известный своими скандальными, хотя и не всегда подтвержденными, расследованиями,
заявляет, что арестован Сергей Билюченко, администратор закрывшейся еще в 2018 году биржи WEX. Но, с учетом обстоятельств задержания и прошедшего времени, и эта версия выглядит не самой правдоподобной.

Недавно УМВД России по Хабаровскому краю сообщило о заведении первого уголовного дела о краже электричества для майнинга криптовалют. Ущерб от незаконной майнинговой деятельности оценивается в 2.7 百万卢布. В конце прошлого года председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что необходимо закрепить понятие криптовалют в Уголовном кодексе, чтобы следователи могли работать более эффективно.