六名被指控组织非法加密货币交易的人在美国被捕。 – 比特媒体

周二，六名新罕布什尔州居民因涉嫌经营未经许可的加密货币交易所而被捕。, 欺诈和洗钱.

根据起诉书, 六名新罕布什尔州居民组织了非法交易业务 фиатной валюты на цифровые активы в 2016 年. Они получали прибыль с комиссий за обмен, который осуществлялся через криптоматы, расположенные в штате. В общей сложности было обменено более $10 百万.

Обвинения были предъявлены Яну Фриману (Ian Freeman), ранее известному как Ян Бернард (Ian Bernard), Коллину Фордхэму (Colleen Fordham), Рене Спинелле (Rene Spinella), Эндрю Спинелле (Andrew Spinella), Ричарду Полу (Richard Paul) и Арии ДиМеццо (阿里亚·迪梅佐), ранее использовавшему имя Джеймс Бейкер (James Baker).

Для привлечения клиентов они использовали веб-сайты. Правоохранительные органы подчеркивают, что обвиняемые преднамеренно нарушали федеральные законы и правовые нормы. Для сокрытия источников средств некоторые из них открывали счета в банках и представляли деньги как религиозные пожертвования, а сами выдавали себя за работников религиозной организации.

记起, что ранее сооснователь биржи криптовалютных деривативов BitMEX Бен Дело (我是德乐), обвиняемый в нарушении Закона о банковской тайне, добровольно сдался властям США. 然而, позднее он был отпущен под залог в $20 百万.