美国当局没收 $24 来自巴西犯罪分子的 100 万加密货币

经过
Власти США конфисковали $24 млн в криптовалютах у бразильского преступника

美国司法部没收 $24 应巴西政府的要求，价值 100 万美元的加密货币. 与欺诈计划有关的资金, 其组织者引诱 $200 百万巴西人.

被没收的资金在马科斯·安东尼奥的钱包里 法贡德斯 (马科斯·安东尼奥·法贡德斯). 在巴西，法贡德斯被指控创建非法金融机构, 违反证券流通法和洗钱法。

Fagundes 发起了一项欺诈计划, 他通过互联网提供加密货币投资. 受害者被巨额利润的承诺所诱惑, 他们投资了他们的现金, 还将加密货币转移到犯罪分子的钱包中.

据巴西执法机构称, лишь небольшая доля полученных средств была действительно вложена в криптовалюты, поэтому Фагундеса обвинили в мошенничестве.

Недавно Европол провел аресты членов группировки QQAAZZ, 涉及加密货币洗钱活动, 通过犯罪手段取得的. Для этого QQAAZZ использовала большую сеть банковских счетов, 幌子和虚假公司.