Падатковыя ведамствы некалькіх краін папярэдзілі аб небяспецы NFT і крыптавалют – Біты СМІ

Кансорцыум J5, у які ўваходзяць падатковыя службы ЗША, Аўстраліі, Вялікабрытаніі, Нідэрландаў і Канады, выпусціў папярэджанне аб рызыках выкарыстання NFT для злачынных мэт.

У заяве Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) падрабязна апісаны прыкметы выкарыстання неўзаемазаменных токенаў (NFT) і криптовалют для махлярства і адмывання грошай. У выпадку выяўлення такіх прыкмет банкамі і праваахоўнымі органамі неабходна звярнуць пільную ўвагу на ўдзельнікаў здзелкі, правяраць транзакцыі і крыніцы сродкаў.

Як падкрэсліў кіраўнік J5 і намеснік камісара Падатковага ўпраўлення Аўстраліі Уіл Дэй (Дзень волі), у будучыні кансорцыум плануе выпусціць яшчэ мноства падобных дакументаў.. Новыя кіраўніцтвы дазволяць лепш дужацца з падатковымі злачынствамі і адмываннем грошай з дапамогай лічбавых актываў.

«Большасць уладальнікаў криптовалют і пакупнікоў NFT робяць гэта зусім легітымна. Але злачынцы ўвесь час шукаюць магчымасці і спосабы выкарыстання новых тэхналогій для сваёй дзейнасці.. Крыптавалюты і NFT не абаронены ад гэтага», - падкрэсліваецца ў заяве.

Адным з "чырвоных сцягоў" для банкаў і праваахоўных органаў павінны быць "сеткі" крыптавалютных адрасоў, якія ўвесь час абменьваюцца криптовалютами і NFT паміж сабой. Падазрона выглядае і продаж дарагіх NFT за невялікія сумы.. Важна сачыць і за токена, якія каштуюць занадта дорага ці занадта танна, і ўвесь час перамяшчаюцца паміж адрасамі.

Нядаўна Міжнародны валютны фонд (МВФ) у чарговы раз выказаў асцярогі адносна выкарыстання криптовалют расейцамі для абыходу санкцый..