Налоговые ведомства нескольких стран предупредили об опасности NFT и криптовалют – Біты СМІ

Консорциум J5, в который входят налоговые службы США, Австралии, Великобритании, Нидерландов и Канады, выпустил предупреждение о рисках использования NFT для преступных целей.

В заявлении Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) подробно описаны признаки использования невзаимозаменяемых токенов (NFT) и криптовалют для мошенничества и отмывания денег. В случае обнаружения таких признаков банками и правоохранительными органами необходимо обратить пристальное внимание на участников сделки, проверять транзакции и источники средств.

Как подчеркнул глава J5 и заместитель комиссара Налогового управления Австралии Уилл Дей (Will Day), в будущем консорциум планирует выпустить еще множество подобных документов. Новые руководства позволят лучше бороться с налоговыми преступлениями и отмыванием денег с помощью цифровых активов.

«Большинство владельцев криптовалют и покупателей NFT делают это совершенно легитимно. Но преступники постоянно ищут возможности и способы использования новых технологий для своей деятельности. Криптовалюты и NFT не защищены от этого», – подчеркивается в заявлении.

Одним из «красных флагов» для банков и правоохранительных органов должны быть «сети» криптовалютных адресов, которые постоянно обмениваются криптовалютами и NFT между собой. Подозрительно выглядит и продажа дорогих NFT за небольшие суммы. Важно следить и за токенами, которые стоят слишком дорого или слишком дешево, и постоянно перемещаются между адресами.

Недавно Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз выразил опасения относительно использования криптовалют россиянами для обхода санкций.


Апошнія навіны пра криптовалюте ...

Кевин О'Лири: Будущее майнинга связано с возобновляемыми источниками энергии - Bits Media
Канадский предприниматель, главная звезда реалити-шоу о бизнесе Shark Tank считает, что глобальное ужесточение регулирования майнинга вынудит компании перейти на зеленую ...
Больш падрабязна ...
Американская компания Compass Mining продает свой российский бизнес - Bits Media
Техасская компания Compass Mining, добывающая криптовалюту в Сибири, уходит из России и выставляет на продажу майнинговую ферму мощностью 12 МВт ...
Больш падрабязна ...
Franklin Templeton: У криптовалют большое будущее – при нормальном регулировании - Bits Media
Руководство финансовой управляющей компании Franklin Templeton объявило, что позитивно относится к криптовалютам, однако ожидает более четкого законодательного регулирования отрасли. Под ...
Больш падрабязна ...
Банк государств Центральной Африки призвал ЦАР отменить легализацию биткоина  - Bits Media
Правительство Центральноафриканской Республики получило требование Банка государств Центральной Африки (BEAC) отменить закон о принятии биткоина в качестве платежного средства. В ...
Больш падрабязна ...
Binance приостанавливает обслуживание россиян с активами на сумму более €10 000 - Bits Media
Криптовалютная биржа Binance объявила о новых правилах обслуживания жителей России. Пользователи с активами, более чем на €10 000, не смогут ...
Больш падрабязна ...