Оператор Crypto Capital признался во множественных случаях мошенничества – Bits Media

Сузаснавальнік і аператар кампаніі Crypto Capital, якая займалася прадастаўленнем криптовалютным фірмам доступу да банкаўскіх паслуг, прызнаў сябе вінаватым у шматлікіх выпадках махлярства.

У судовых дакументах сказана, што Рэджынальд Фаулер (Рэджынальд Фаулер) прызнае вінаваты ў банкаўскім махлярстве, змове з банкамі, кіраванні неліцэнзаваным бізнэсам па перакладзе грошай, змове з мэтай кіравання неліцэнзаваным бізнесам па пераводзе грошай і махлярстве з выкарыстаннем электронных сродкаў. Прыгавор былому аператару Crypto Capital будзе аб'яўлены ў жніўні гэтага года.

Crypto Capital была заснавана ў 2013 годзе і зарэгістраваная ў Панаме. Яна займалася прадастаўленнем доступу криптовалютным кампаніям да банкаўскіх паслуг - на той момант вельмі малая колькасць банкаў працавала з такімі фірмамі. Але, як лічаць амерыканскія праваахоўныя органы, дзейнічаючы як «праслойка» паміж банкамі і криптовалютными кампаніямі, Crypto Capital дазваляла ім абыходзіць рэгулятарныя патрабаванні па супрацьдзеянні адмыванню даходаў..

Па дадзеных амерыканскіх пракурораў, у Фаулера і іншага аператара кампаніі Равіда Ёзэфа (Равід Ёсеф) выяўлены каля 60 банкаўскіх рахункаў, агульная сума сродкаў на якіх складае $345 млн.

Кліентамі фірмы былі крыптавалютныя біржы Kraken., Binance і QuadrigaCX, а найбуйнейшым кліентам - пляцоўка Bitfinex. У кастрычніку 2018 гады біржа не змагла атрымаць доступ да $850 млн, якія часова захоўваліся ў Crypto Capital. Для пакрыцця страты Bitfinex прыйшлося «запазычыць» сродкі ў аператара стэйблкоіна Tether. Пасля гэтага амерыканскія ўлады пачалі расследаванне і кампаніям прыйшлося выплаціць $18.5 млн штрафу для вырашэння сітуацыі.