AUSTRAC сообщил о росте количества связанных с криптовалютой преступлений – Bits Media

Австралийский центр по учету и анализу финансовых сделок (AUSTRAC) reported, что с развитием отрасли цифровых активов участились случаи их использования в незаконных целях.

«Киберпреступность представляет собой растущую угрозу для австралийцев. According to Австралийского центра кибербезопасности (ACSC), in 2020-2021 финансовых годах было зарегистрировано 500 атак программ-вымогателей, что почти на 15% more, чем в предыдущем году», - says the report.

Отчет был опубликован сразу после того, как регулятор выпустил два новых руководства, которые должны помочь организациям определить, когда клиенты используют криптовалюту в незаконных целях, или когда они вынуждены платить операторам программ-вымогателей. При этом AUSTRAC предупредил, что дебанкинг клиентов просто по подозрению в такой деятельности является вредной практикой с серьезными негативными последствиями для экономики Австралии.

В руководстве по программам-вымогателям AUSTRAC выделил несколько признаков того, что клиент старается заплатить выкуп. В список вошли такие виды поведения, как проявление нетерпения по поводу скорости транзакций, внезапные крупные транзакции от новых предприятий и переводы всех активов в криптовалюты. AUSTRAC отметил, что большинство «жертв часто не хотят сообщать в правоохранительные органы о вымогательстве», поскольку стремятся без лишней огласки спасти свой бизнес и возобновить деятельность максимально избежав простоя.

«По возможности поощряйте своих клиентов сообщать об инцидентах с программами-вымогателями в службу ACSC ReportCyber ​​и правоохранительные органы», – пишет регулятор.

В руководстве по незаконному использованию криптовалют AUSTRAC перечислил такие действия, как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, мошенничество и покупку нелегальных продуктов в даркнете. Регулятор уделил наибольшее внимание отмыванию денег, представив краткое изложение его ключевых компонентов, которые включают «размещение, расслоение и интеграцию».

Несмотря на постепенное ужесточение регулирования криптоиндустрии, сохраняет лояльное отношение к цифровым активам. В начале апреля Австралийское управление пруденциального регулирования (APRA) stated, что несмотря на надзорные функции, ведомство не будет ограничивать развитие криптоиндустрии.


Latest cryptocurrency news ...

Franklin Templeton: У криптовалют большое будущее – при нормальном регулировании - Bits Media
Руководство финансовой управляющей компании Franklin Templeton объявило, что позитивно относится к криптовалютам, однако ожидает более четкого законодательного регулирования отрасли. Под ...
More details ...
/
Банк государств Центральной Африки призвал ЦАР отменить легализацию биткоина  - Bits Media
Правительство Центральноафриканской Республики получило требование Банка государств Центральной Африки (BEAC) отменить закон о принятии биткоина в качестве платежного средства. IN ...
More details ...
/
Binance приостанавливает обслуживание россиян с активами на сумму более €10 000 - Bits Media
Криптовалютная биржа Binance объявила о новых правилах обслуживания жителей России. Пользователи с активами, более чем на €10 000, не смогут ...
More details ...
/
Минфин РФ: иностранные криптовалютные биржи не готовы открывать юрлица в России - Bits Media
Директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков заявил, что «приземление» зарубежных криптовалютных бирж теперь довольно сложно. На фоне ...
More details ...
/
Австралийские ученые запустили квантовый генератор случайных чисел для Web3 - Bits Media
Австралийские разработчики представили квантовый генератор случайных чисел, который планируют использовать в играх Web3 и метавселенных. Исследователи из Австралийского национального университета ...
More details ...
/
Square Enix продала популярные игровые тайтлы для развития проектов на блокчейне - Bits Media
Японский разработчик видеоигр Square Enix продал студии Crystal Dynamics, Eidos-Montreal и Square Enix Montreal, а также права на игровые тайтлы ...
More details ...
/