CipherTrace Releases Guide to Identifying Signs of Cryptocurrency Use by Criminals

CipherTrace Publishes Detailed Guide for Law Enforcement Officers, which describes how to identify signs of the use and storage of cryptocurrencies by criminals.

Analyst firm CipherTrace has a long history of partnerships with regulators and правоохранительными ведомствами различных стран. В руководстве отмечается, what, по данным Министерства финансов США, from 2013 года «постоянно снижается объем изъятой у преступников наличности». Скорее всего, это означает, что криминальный мир все больше использует криптовалюты для хранения и обмена средств.

«Признаки использования криптовалют могут быть с легкостью пропущены агентами, которые не знают, что искать. Аппаратные кошельки могут выглядеть как обычный USB-накопитель, а кодовые фразы для восстановления доступа к кошельку выглядят просто как случайные слова, записанные на бумаге», – подчеркивают специалисты CipherTrace.

В своем руководстве компания призывает следователей проверять смартфоны и компьютеры подозреваемых на наличие приложений и закладок, связанных с криптовалютами, а также приложений для двухфакторной аутентификации. В документе приводится список популярных криптовалютных бирж, кошельков, а также карты расположения криптоматов.

Также следователям необходимо проверять различные заметки, блокноты и кусочки бумаги на наличие слов для восстановления доступа к криптовалютным кошелькам. Такие бумаги могут быть спрятаны в книгах или других документах. CipherTrace приводит списки производителей аппаратных кошельков и фотографии устройств.

В заключении специалисты подчеркивают, что следователям и оперативникам необходимо особенно пристально искать признаки использования криптовалют в тех случаях, когда объем изъятой наличности явно недостаточен для обеспечения проводимой криминальной деятельности.

Ранее исследование CipherTrace показало, что более половины международных криптовалютных бирж имеют слабые протоколы KYC/AML и не соответствуют отраслевым стандартам.

Source