Europol arrested 14 members of the group on money laundering through cryptocurrencies

The US Department of Justice has accused 14 a person in a group, engaged in money laundering with cryptocurrencies. Europol arrests defendants in several European countries.

It's about the QQAAZZ grouping, which, according to the US Department of Justice, works with 2016 years and имеет связи с крупнейшими хакерскими группами, распространяющими вирусы-шифровальщики. Среди них группы, стоящие за ботнетами Dridex, Trickbot и GozNym. QQAAZZ использовала русскоязычные хакерские форумы для рекламы своих услуг.

Для осуществления своей деятельности члены группировки использовали большую сеть банковских счетов, подставных лиц и фальшивых компаний. Средства перечислялись на эти банковские счета, многократно перемещались между различными счетами, а затем переводились в криптовалюту и отправлялись хакерам.

Руководство QQAAZZ в основном занималось общением с клиентами, среднее звено нанимало курьеров, а курьеры, при необходимости, обналичивали деньги в банкоматах. За свои услуги группа брала от 40% to 50% от суммы отмытых средств.

В рамках международной операции «2BaGoldMule» Европол провел обыски в 40 домовладениях, расположенных в Латвии, Болгарии, UK, Испании и Италии. Было осуществлено более 20 арестов. Также в октябре 2019 года в Латвии было арестовано еще пятеро членов QQAAZZ.

Ранее Министерство юстиции США провело операцию DisrupTor, в рамках которой у контрабандистов и операторов сайтов по продаже наркотиков в даркнете было конфисковано $6.5 млн в криптовалюте и фиатной валюте.

Source