Минфин США ввел санкции против криптовалютного обменника Suex с российскими корнями – Bits Media

Foreign Assets Control Department (I DO IT) США внесло адрес внебиржевой торговой площадки Suex OTC в «санкционный список» в связи с отмыванием денег.

Suex зарегистрирована в Праге, но работает в России и в основном рассчитана на российский рынок. У площадки даже есть офисы в Москве и Санкт-Петербурге.

By
данным американских правоохранительных органов, обменник используется для отмывания криптовалют, полученных преступным путем, eg, в ходе атак вирусов-вымогателей, мошенничества и продаж на рынках даркнета. Besides, через Suex выводились деньги с кошельков биржи BTC-e.

В своем расследовании OFAC полагалась на специалистов компании Chainalysis. По данным аналитиков, за последние три года через Suex было отмыто $160 млн в биткоинах. Всего в список занесено около двух десятков криптовалютных адресов.

«Лучший способ противодействия вирусам-вымогателям – уничтожение их цепочек поставок. Мы уже достаточно долго наблюдаем за Suex. Но такие ведомства, как Минфин и OFAC, долго оформляют необходимые бумаги», – сказал сотрудник Chainalysis Гурвейс Григг (Gurvais Grigg).

Recall, что в апреле OFAC ввело санкции против 16 groups and 16 лиц, якобы пытавшихся “повлиять на результаты президентских выборов” с помощью криптовалют.