Біржа BitMEX підключить рішення Eventus Systems для дотримання AML

Біржа криптовалютних деривативів BitMEX оголосила про партнерство з фірмою Eventus Systems для відстеження підозрілих угод та дотримання правил боротьби з відмиванням грошей (AML).

Eventus Systems спеціалізується на управлінні ризиками та забезпеченні відповідності нормативним вимогам. Директор з дотримання законодавчих вимог 100x Group Малкольм Райт (Малкольм Райт) сказав, що така співпраця дозволить біржі не тільки краще дотримуватись вимог регуляторів, а й встановлювати стандарти інших учасників криптоиндустрии.

Технологія Eventus Validus удосконалить процес відстеження нелегальних торгових угод на BitMEX, що дозволить більш ефективно знаходити зловмисників та запобігати відмиванню грошей. Генеральний директор Eventus Systems Тревіс Шваб (Тревіс Шваб) повідомив, що минулого року фірма вклала значні ресурси на доопрацювання цієї технології, яка призначена великих операторів ринку цифрових активів.

За грамотами Шваб, за останній рік BitMEX зробила важливі кроки, щоб підвищити цілісність ринку. Так, керівництво BitMEX зобов'язало всіх користувачів підтвердити свою особистість до 5 листопада перед збільшенням або відкриттям нових позицій. А для обробки виведення активів із біржі, всі рахунки повинні бути верифіковані до 4 Грудень.

Нагадаємо, що у жовтні Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) звинуватила BitMEX у порушенні правил KYC та AML. Після звинувачень регулятора засновники BitMEX Артур Хейс (Артур Хейс) та Семюел Рід (Семюел Рід) залишили керівні посади. У ході розслідування з'ясувалося, що керівники біржі вивели з неї більше $440 млн, щоб зменшити суму активів, які могли б бути конфісковані владою. Проте HDR – материнська компанія BitMEX – заперечує ці заяви.