Кристалічний блокчейн: «c 2011 року хакери та шахраї вкрали криптоактиви на $7.7 млрд»

За даними Crystal Blockchain, з 2011 роки злочинці змогли вкрасти близько $7.7 млрд у криптовалютах. Усього було скоєно 113 зломів криптовалютних бірж та реалізовані 23 великі шахрайські схеми.

Фахівці Crystal Blockchain – аналітичного підрозділу Bitfury – проаналізували найбільші атаки в період з 2011 по 2020 роки, включаючи зломи криптовалютних бірж, шахрайські схеми та піраміди. Відповідно до звіту, майже за десять років злочинці заробили на зламах криптовалютних майданчиків $2.88 млрд, а на шахрайських схемах - $4.8 млрд.

Найбільшою криптовалютною пірамідою стала закрита в 2019 році схема PlusToken, зібрала біля $2.9 млрд у BTC, ETH і EOS. Найбільшим зломом біржі залишається інцидент з японським майданчиком Coincheck 2018 році, коли хакери вкрали NEM вартістю близько $535 млн.

Доходи злочинців від зломів бірж та шахрайських схем 2011 по 2020 роки та кількість зареєстрованих інцидентів на рік. джерело: Кристалічний блокчейн.

США зайняли перше місце за кількістю інцидентів в індустрії. З 2011 року криптовалютні компанії в США ставали жертвами зловмисників 13 раз. Однак за сумою вкрадених криптоактивів лідирує Китай, що в основному пов'язано з криптовалютними пірамідами PlusToken та WoToken. Також безліч зламів криптовалютних бірж та шахрайств відбувалося у Великій Британії, Південній Кореї, Японії та Китаї.

Кількість зареєстрованих з 2011 по 2020 роки інцидентів щодо країн. джерело: Кристалічний блокчейн.

В 75% випадків зловмисники намагалися вивести вкрадені криптоактиви через біржі з низьким рівнем верифікації. За даними Crystal Blockchain, приблизно 43% всіх вкрадених коштів було відмито через сумнівні біржі, Наприклад, BTC-e. При цьому через міксери були виведені лише 3% вкрадених криптоактивів, а через ринки даркнета – близько 1%.

На закінчення аналітики відзначають, що останні кілька років кількість кібератак на криптовалютні проекти залишається відносно високою.. Найчастіше зломам зазнають великі криптовалютні біржі.. Фахівці вважають, що з урахуванням подальшого зростання індустрії кількість злочинів у секторі зростатиме.

На думку аналітиків, криптовалютним біржам варто створити спеціальні фонди страхування грошей користувачів, мати власну службу безпеки, програмне забезпечення для аналітики блокчейнів, а також резерви, еквівалентні кількості криптовалют, що зберігаються в онлайн-сховищі. Ці механізми запобігають втратам користувачів у разі злому.

Нагадаємо, що за даними аналітичної компанії CipherTrace, збитки від криптовалютного шахрайства знизилися цього року, однак кількість злочинів в індустрії DeFi зросла.