Колишньому главі FTX Сему Бенкману-Фріду пред'явлено звинувачення у шахрайстві – Біти медіа

Федеральна прокуратура Манхеттена звинуватила засновника FTX у навмисному шахрайстві та нецільовому використанні коштів клієнтів на мільярди доларів.

Федеральний прокурор Даміан Вільямс (Деміан Вільямс) пред'явив Сему Бенкману-Фріду (Сем Банкмен-Фрід) звинувачення у восьми кримінальних злочинах, включаючи змову та шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку. У обвинувальному висновку затверджується, що бізнесмен вступив у змову зі своїми партнерами, щоб «обдурювати клієнтів FTX.com, незаконно привласнюючи депозити та використовуючи ці депозити для оплати витрат та боргів Alameda Research».

У вівторок, 13 Грудень, як окремі судові документи, до справи Бенкмана-Фріда було долучено висновки Комісії з цінних паперів та біржами (SEC) та Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) за його роль у краху FTX. SEC звинуватила колишнього главу FTX в організації схеми з обману інвесторів FTX Trading, а CFTC вимагає від суду дати правову оцінку порушень американського Закону про товарні біржі.

Розслідування було ініційовано відділом комплексного шахрайства та кіберзлочинності прокуратури Південного округу Нью-Йорка.

Нагадаємо, що колишній глава криптовалютної біржі, був заарештований
багамською владою у понеділок, 12 Грудень, ввечері на запит уряду США, лише через місяць після подання заяви про банкрутство FTX.