FTX нанимает финансовых криминалистов для поиска пропавших клиентских средств – Bits Media

Видання Wall Street Journal повідомляє, що команда з реструктуризації біржі FTX найняла фінансових криміналістів з компанії AlixPartners для пошуку зниклих клієнтських коштів.

Командою криміналістів керуватиме колишній головний бухгалтер Комісії з цінних паперів та фондова біржа США (SEC) Мэтт Жак (Matt Jacques), а ее задачей будет отслеживание и возвращение недостающих цифровых активов.

наприклад, команда займется отслеживанием средств, выведенных с кошельков биржи 11 листопада. Как сообщалось, вывод был сделан для сохранения средств клиентов, однако с тех пор активы переводятся на различные криптовалютные миксеры и биржи для отмывания.

Ранее основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид (Сем Банкмен-Фрід) говорив, что «близок к установлению личностей» людей, ответственных за перевод средств. За його словами, в «ограблении» участвовало 8 людина, а для доступа к средствам использовался либо зараженный компьютер в сети биржи, либо участвовал кто-то из сотрудников.

Відзначимо, что средства FTX, до которых смогла дотянуться Комиссия по ценным бумагам Багамских островов (SCB), были переведены на контролируемый государством кошелек, чтобы обеспечить защиту интересов местных инвесторов.