Жителя Нової Зеландії звинувачують у відмиванні грошей за допомогою криптовалют

Громадянин Нової Зеландії, ім'я якого тримається в секреті, звинувачується у відмиванні грошей за допомогою криптовалют та купівлі люксових автомобілів.

Як повідомляє місцеве видання NZHerald, 40-літньому жителю Окленда були пред'явлені звинувачення в приблизно 30 випадках відмивання грошей. Жителя Нової Зеландії заарештовано в рамках великої операції з вилучення незаконних активів – у нього були виявлені криптовалюти, куплені на незаконні кошти.

Крім того, обвинувачений використав для відмивання грошей преміальні автомобілі.. Так, він купив Lamborghini за 421 000 новозеландських доларів та Mercedes G63 за 288 000. Завдяки своїй діяльності він також купив нерухомість у східному районі Окленду 1.7 млн новозеландських доларів.

За словами обвинуваченого, гроші для відмивання йому передала людина в аеропорту Окленда раніше цього року. Нагадаємо, що нещодавно пройшла міжнародна операція з упіймання злочинців, тих, хто відмивав гроші за допомогою криптовалют. Європол заарештував 14 учасників групи QQAAZZ у різних країнах Європи.

джерело