Мін'юст США звинуватив учасників наркокартелю у купівлі підроблених паспортів за USDT

Міністерство юстиції США звинуватило шістьох учасників латиноамериканського наркокартелю у спробі надання хабара американським чиновникам у USDT.

Згідно з обвинуваченням Мін'юсту США, шестеро арештованих китайських громадян, що проживають у Латинській Америці та США, відмивали багатомільйонні суми для наркокартелю протягом 12 років. передбачається, що вони продавали кокаїн на парковках та в готелях, а отримані гроші «розпорошували» між банківськими рахунками, а також вкладали їх у бізнес та казино.

На злочинців вийшов спеціальний агент Управління боротьби з наркотиками США (DEA), працював під прикриттям. Він запропонував одному зі зловмисників придбати американський паспорт за $150 000, сказав, що має необхідні зв'язки в уряді США. Але для того, щоб провернути угоду, була потрібна передоплата $10 000.

Злочинець погодився відправити «аванс» у стейблкоїні Tether. За даними Міністерства, для оплати підроблених документів зловмисник здійснив чотири транзакції, перевівши агенту 1000 USDT і 4000 USDT, решту він відправив у доларах США. За продаж наркотиків, відмивання грошей, дачу хабара та спробу фальсифікувати документи злочинцям загрожує від 10 років позбавлення волі. Крім того, суд має намір стягнути з них як мінімум $30 млн.

Нагадаємо, що минулого місяця Міністерство юстиції США конфіскувало $6.5 млн у контрабандистів та операторів сайтів з продажу наркотиків у даркнеті, а у серпні вилучило у трьох терористичних груп криптовалюти на суму більше $2 млн.

джерело