Налоговые ведомства нескольких стран предупредили об опасности NFT и криптовалют – Bits Media

Консорціум J5, до якого входять податкові служби США, Австралії, Великобританії, Нідерландів та Канади, випустив попередження про ризики використання NFT для злочинних цілей.

У заяві Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) докладно описані ознаки використання невзаємозамінних токенів (NFT) и криптовалют для мошенничества и отмывания денег. В случае обнаружения таких признаков банками и правоохранительными органами необходимо обратить пристальное внимание на участников сделки, проверять транзакции и источники средств.

Как подчеркнул глава J5 и заместитель комиссара Налогового управления Австралии Уилл Дей (Will Day), в будущем консорциум планирует выпустить еще множество подобных документов. Новые руководства позволят лучше бороться с налоговыми преступлениями и отмыванием денег с помощью цифровых активов.

«Большинство владельцев криптовалют и покупателей NFT делают это совершенно легитимно. Но преступники постоянно ищут возможности и способы использования новых технологий для своей деятельности. Криптовалюты и NFT не защищены от этого», – наголошується у заяві.

Одним из «красных флагов» для банков и правоохранительных органов должны быть «сети» криптовалютных адресов, которые постоянно обмениваются криптовалютами и NFT между собой. Подозрительно выглядит и продажа дорогих NFT за небольшие суммы. Важно следить и за токенами, которые стоят слишком дорого или слишком дешево, и постоянно перемещаются между адресами.

Недавно Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз выразил опасения относительно использования криптовалют россиянами для обхода санкций.