Оператор Crypto Capital признался во множественных случаях мошенничества – Біти медіа

Сооснователь и оператор компании Capital, занимавшейся предоставлением криптовалютным фирмам доступа к банковским услугам, признал себя виновным во множественных случаях мошенничества.

В судебных документах сказано, что Реджинальд Фаулер (Reginald Fowler) признает себя виновным в банковском мошенничестве, сговоре с банками, управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег, сговоре с целью управления нелицензированным бизнесом по переводу денег и мошенничестве с использованием электронных средств. Приговор бывшему оператору Capital будет объявлен в августе этого года.

Capital была основана в 2013 году и зарегистрирована в Панаме. Она занималась предоставлением доступа криптовалютным компаниям к банковским услугам – на тот момент крайне малое количество банков работало с такими фирмами. Но, как считают американские правоохранительные органы, выступая «прослойкой» между банками и криптовалютными компаниями, Capital позволяла им обходить регуляторные требования по противодействию отмыванию доходов.

По данным американских прокуроров, у Фаулера и другого оператора компании Равида Йозефа (Ravid Yosef) обнаружены около 60 банковских счетов, общая сумма средств на которых составляет $345 млн.

Клиентами фирмы были криптовалютные биржи Kraken, и QuadrigaCX, а крупнейшим клиентом – площадка Bitfinex. В октябре 2018 года биржа не смогла получить доступ к $850 млн, которые временно хранились у Capital. Для покрытия убытка Bitfinex пришлось «позаимствовать» средства у оператора стейблкоина Tether. После этого американские власти начали расследование и компаниям пришлось выплатить $18.5 млн штрафа для разрешения ситуации.


Свіжі новини про криптовалюта ...

Universal Music Group объявила о партнерстве с торговой площадкой NFT - Bits Media
Один из крупнейших мировых музыкальных лейблов Universal Music Group планирует выпускать NFT в сотрудничестве с LimeWire. Universal Music Group заключил ...
Докладніше ...
Исполнительный директор BaFin призвала разработать единое регулирование DeFi в ЕС - Bits Media
Исполнительный директор Федерального агентства по финансовому надзору Германии Биргит Родольф призвала к созданию универсального регулирования отрасли DeFi на всей территории ...
Докладніше ...
Руководство FCA заявило о необходимости изучать нестабильность на крипторынках - Bits Media
Исполнительный директор Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) заявила, что регулятор учтет недавние события на крипторынке при разработке ...
Докладніше ...
Сооснователя Terra могут обвинить в управлении финансовой пирамидой - Bits Media
Группа инвесторов, потерявших средства вместе с крахом Terra, подала иск против основателей Terraform Labs. Одному из основателей рухнувшей сети Terraform ...
Докладніше ...
Ружа Игнатова из OneCoin попала в список самых разыскиваемых преступников - Bits Media
Европол включил соосновательницу криптовалютной пирамиды OneCoin в список самых разыскиваемых беглецов Евросоюза, предложив за информацию о женщине награду в 5 ...
Докладніше ...
Основатель Mining Capital Coin обвиняется в мошенничестве на $62 млн - Bits Media
Министерство юстиции США предъявило официальные обвинения основателю и генеральному директору компании Mining Capital Coin в создании международной мошеннической схемы на ...
Докладніше ...