Поліція Бразилії конфіскувала $33 млн у справі про відмивання грошей через біржі криптовалют – Біти медіа

Бразильська поліція конфіскувала 172 млн реалів ($33 млн) під час розслідування справи про відмивання грошей через місцеві криптовалютні біржі. Назви бірж не розкриваються.

Правоохоронні органи Бразилії провели операцію «Exchange» у Сан-Паулу та Діадемі. Згідно з офіційною заявою, судебные органы санкционировали замораживание счетов и арест активов у двух лиц и 17 компаній. У ході розслідування було конфісковано $33 млн, отриманих від злочинної діяльності. Імена людей та назви компаній не розкриваються.

Розслідування показало, що криптовалютні біржі купували та продавали BTC фіктивним компаніям, створеним для полегшення доступу їх творців до банківської системи. За пять месяцев одна из бирж совершила сделку с криптоактивами на $1.93 млн с шестью фирмами, а восемь других фиктивных компаний приобрели криптовалюту на $2.9 млн за тот же период.

Як заявляють правоохоронці, біржі не перевіряли законність роботи організацій чи походження транзакцій. Крім того, біржі діяли від імені злочинної організації, що займається відмиванням грошей через криптовалюти. За даними розслідування, гроші переказувалися офшорним компаніям, а потім поверталися до країни шляхом імітації угод купівлі-продажу чи надання послуг.

Попереднє слідство показало, що компанії проводили між собою великі транзакції, а потім спрямовували гроші посередникам, які купували криптоактиви та передавали закриті ключі своїм клієнтам.

Нагадаємо, що в середині місяця британська поліція конфіскувала криптоактиви вартістю понад £180 млн. (приблизно $250 млн). Це найбільша конфіскація такого роду у Великій Британії і одна з найбільших у світі.