Регулятор штату Вермонт вимагає від BlockFi припинити розміщення незареєстрованих цінних паперів – Біти медіа

Вермонт став четвертим штатом, видав розпорядження про припинення діяльності компанії BlockFi щодо розміщення процентних ощадних рахунків.

Регулюючі органи штату Вермонт приєдналися до вимог Нью-Джерсі, Алабами та Техасу. Минулого тижня регулятори цих штатів розпочали розслідування проти BlockFi та двох її дочірніх компаній: BlockFi Lending і BlockFi Trading.

Фінансові регулятори затверджують, що процентні рахунки BlockFi, які рекламують високу прибутковість для клієнтів, депонуючих криптовалюти, рівносильні незареєстрованим цінним паперам. Цінні папери включають інвестиційні контракти. Їх продаж у США має бути зареєстрований Комісією з цінних паперів та бірж. (SEC).

BlockFi заперечує пред'явлені претензії та аргументує свою позицію тем, що криптовалюта не визнана законним платіжним засобом, не підтримується урядом, а процентний рахунок BlockFi не є банківським чи брокерським рахунком.

Рахунок BlockFi не підлягає страхуванню у FDIC, захисту інвесторів цінних паперів у SIPC або іншим аналогічним заходам захисту. Відсоткові ставки, ліміти на зняття коштів та комісії можуть бути змінені та значною мірою диктуються ринковими умовами. Це не безризиковий продукт і можлива втрата основної вкладеної суми.

Хронологія подій

Все почалося минулого понеділка, коли генеральний прокурор Нью-Джерсі наказав BlockFi припинити залучення нових клієнтів. Наказ не завадив BlockFi обслуговувати існуючих клієнтів у штаті.

У середу регулюючі органи Алабами попередили BlockFi про підготовку наказу про припинення протиправних дій. Компанія має 25 днів, щоб навести переконливі аргументи на свою користь.

А у четвер 22 липня Рада з цінних паперів штату Техас (ПТСР) вручив компанії наказ про припинення діяльності, який може набути чинності після слухання 13 жовтня.

Таким чином, Вермонт став четвертим штатом, таким, що видав розпорядження про обмеження діяльності BlockFi за статтею про розміщення незареєстрованих цінних паперів.