Власти США посадили отца и сына за отмывание доходов через биткоины – Bits Media

Прокуратора США західного округу Вашингтона повідомила про вирок двом американцям, яким загрожує в'язниця за відмивання грошей за допомогою криптовалют та виробництво наркотиків.

Батька та сина з міста Монро штату Вашингтон засуджено до п'яти років за звинуваченням у незаконном производстве марихуаны и использовании биткоинов для отмывания денег. Под суд пошли 28-летний Кеннет Уоррен Рул (Kenneth Warren Rhule) и его отец, 47-летний Кеннет Джон Рул (Kenneth John Rule).

Министерство внутренней безопасности и Управление по борьбе с наркотиками в 2020 году завершили расследование спецоперацией по задержанию пары из Монро. Агенты под прикрытием, выдавая себя за торговцев людьми, обратились к Кеннету Уоррену Рулу за тем, чтобы отмыть якобы незаконно полученные $142 000, вырученные от торговли людьми, через биткоины. Ничего не подозревающий преступник конвертировал деньги в BTC и дал советы по использованию цифровой валюты для сокрытия доходов от налогообложения.

Министерство юстиции сообщает, что пара управляла бизнесом по производству нелицензионных продуктов, используя наличные деньги и криптовалюту для продажи их клиентам в США. Прокурор США Ник Браун(Nick Brown) повідомив, что преступная деятельность принесла семейству Рул более $13 млн, а чистий прибуток склав $2.5 млн.

«Эта пара не только производила и распространяла продукты с марихуаной в даркнете в нарушение государственной схемы регулирования, но и незаконно отмывала огромное количество биткоинов», — заявил Браун.

В городе Роли (Северная Калифорния, США) команда, состоящая из отца и сына, в 2016 году бросила вызов промышленному майнингу и занялась добычей биткоина.